Olen kirjoittanut aikaisemmin tullin Bitcoin-seikkailuista. Parjattu VTV tarkasti tullin Bitcoin-varainhallinan, minkä yhteydestä voi päätellä tullin Bitcoin-takavarikkojen liikkuvan jossain 1976 BTC:n kieppeillä vuonna 2020, tämän päivän kurssilla noin 80 miljoonaa euroa. Bitcoinien tarkempia liikkeitä ei meille tuulipuvuille ole kerrottu, mutta sain selvitettyä ns. Douppikauppa-jutun 1666 BTC / 68 MEUR Bitcoin-potin vaiheet.

Yleistä

Kuvaan on koottu tiivistelmä tapahtumista. Kuvan tunnukset, kuten Sxs5 ja E682 ovat Bitcoin-osoitteiden lyhennettyjä osia. Varsinaisiin osoitteisiin voi lähettää bitcoineja tai niistä voidaan lähettää bitcoineja ulos. Kuva on yksinkertaistus, en ole esimerkiksi huomioinut siirtopalkkioita.

Takavarikkojen koontisiirrot

Tutkimusteni mukaan Douppikauppa-jutussa tehtiin 2 varsinaista Bitcoin-takavarikkoa. Ensimmäinen tehtiin kokoamalla Douppikaupan omista osoitteista (joita oli 119 kappaletta) bitcoinit yhteen läjään, osoitteeseen 12jd9AE2UuZwGDyQ4TrTH4RhZQSfYKSxs5 . Tästä löytyy ihan ”todistusaineistoakin”. Löytämäni takavarikkopöytäkirja kertoo:

Eli 1666,12466568 bitcoinia. Katsotaanpas Sxs5-osoitetta:

Täydellinen match. Sxs5 on pakko olla takavarikon koontiosoitteen tunnus. Tämä siirto on tehty lohkoon 2016-06-20 23:00.

Toinen takavarikkoerä on mahdollisesti Douppikaupan Silkkitie-bitcoinit. Tämä erä on enemmän spekulaatiota, mutta käy järkeen. Nämä koonnit tehtiin osoitteeseen 13Wz8T3aZxpsiNMiiLBmpBu43vBJRMydVa ja niitä oli 3.36400000 BTC arvosta. Tämä siirto on puolestaan tehty lohkoon 2016-06-30 10:23.

Oudot jatkosiirrot

Bitcoineille on tehty tämän jälkeen hieman oudonnäköisiä jatkosiirtoja. Molemmat osoitteet, sekä Sxs5, että ydVa, ovat siirtäneet osoitetunnukselle E682 (koko osoite: 14e4RbU17i1ForR7NTDzq2pawqqrxbE682) yhteensä 3.26300000 BTC lohkossa 2016-11-03 13:39. Siirto voi olla jonkinlainen testi, mutta siinä tapauksessa ihmetyttää että miksi ilman suurempaa odottelua on siirretty sitten 1665.12456568 + 1.10090000 = 1666.22546568 BTC tunnukselle JMX8 (1JyZQuWWxsph5v3JBaa14Stk6TNSV2JMX8). Näyttää siltä, että JMX8:n kohdalla on jotenkin oudosti yritetty pyöristää Bitcoin-summaa, kun katsoo lopullisia siirtoja.

Lopullinen siirto ja tullin Douppikauppa-lompakko

Kuten todettua, tulli teki edelleen osoitetunnukselle dayA (1G89Dp5LCj3JmtEW8Pyd7uE7kWZbqVdayA) saman lohkon 2016-11-03 13:39 aikana 2 siirtoa: 1666.22000000 + 0.00500000 = 1666.22500000 BTC. Tämä on käsittääkseni tullin Douppikauppa-casen takavarikkolompakko, ja se on siis osoitteessa https://www.blockchain.com/btc/address/1G89Dp5LCj3JmtEW8Pyd7uE7kWZbqVdayA . Kuvakaappaus lompakosta:

Kuten osoitteesta nähdään, niin sielläpä ei ole Bitcoineja enää mukava tasaluku, vaan spammerit ovat käyneet spammimassa osoitteeseen lisähiluja, eikä kirjanpito enää täsmää. Tätä on varmasti hauska selittää kirjanpitäjille…

Lopuksi

Lopullinen dayA-osoite on saanut takavarikkovarat 2016. Koska tulli ei vielä alkuvuodesta ollut myynyt Bitcoinejaan, voidaan sanoa että sitten kun tältä osoitteelta coinit liikahtavat ulos, jotain on tapahtunut. Tulli ei ole varainhallintaorganisaatio, joten tullin pitäisi päästää bitcoineista irti ja luovuttaa ne valtion varainhallintaorganisaatiolle.

Koska tullin kokonaismäärä bitcoineille on 1976 BTC pintaan, tämä tarkoittaa että nämä ”puuttuvat” päälle 300 bitcoinia lymyilevät muissa osoitteissa, joista minulla ei ole tietoa.

Mitähän muuten tulli meinaa tehdä E682-testiosoitteelle? Siellä on kuitenkin päivän kurssilla 132 000 euroa…

Janne Paalijärvi
Korsholm, Finland
14. maj 2021

PS: Kuten Lasse Kärkkäinen Uuusisuomen kommenteissa mainitsi, tullilla on hallussaan paljon myös Bitcoineista syntynyttä/haarautunutta ”piilo-omaisuutta”. Esimerkiksi 1666 kappaletta BitcoinCashiä tekee 1 800 000 euroa. Onkohan nämä kirjoissa ja kansissa? Voimme onneksi seurata myös BitcoinCashin liikkeitä: https://www.blockchain.com/bch/address/bitcoincash:qzj782fn3v7j57pw4cr4xz8v8gryphqwwsuj523wez . On hieman ikävää, että valtio ei tarkemmin tiedota tullin tunnustetun krypto-omaisuuden tunnusluvuista. Jenkeissähän muuten rikostutkijat jäivät kiinni kryptovaluuttojen varastamisesta aikanaan ja Aarnion muistamme täältä kotosuomesta kaikki.